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山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

关键词:山东双一科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 来源: 发布时间:2020-04-20

证券代码:300690              证券简称:双一科技             公告编号:2020-018 

 

山东双一科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告


 

 

 

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第监事会第十六次会议通知于 2020  03 27日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于20204062:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,形成以下决议:

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2019年度监事会工作报告》

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2019年度审计报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2019年度审计报告》。

表决结果:同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于公司<2019年度报告>全文及其摘要的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 

鉴于公司目前经营情况良好,为了保障股东合理的投资回报,根据《公司章程》的相关规定,经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,同意董事会拟定的如下分配预案:

以截至2019年12月31日公司总股本 110,928,979股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币7.00元(含税)。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于2019年度利润分配预案的公告

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

2019年度公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了年度财务审计,其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好,且大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关资质条件,经公司审计委员会提议拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于续聘2020年度审计机构的公告 

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议后,认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。公司《2019年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

经审议,公司编制的2019年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,保荐机构出具了核查意见,大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

9、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,公司经审慎研究,决定将募集资金投资项目中机舱罩及大型非金属模具产业化项目复合材料应用研发中心项目“年产十万件车辆用复合材料制品项目”延期至2022年1月30日前完成。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

10、审议通过《变更部分募投项目实施地点的议案》

公司《招股说明书》披露募投项目中的机舱罩及大型非金属模具产业化项目选址在武城分公司院内,募集资金规模为23,188万元。2017年9月26日,为方便运输大型产品、降低运输成本,公司第二届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,一致同意公司机舱罩及大型非金属模具产业化项目” 募集资金中的20,000万元实施地点由武城分公司院内变更到江苏省盐城市大丰经济开发区风电产业园内实施。

公司盐城子公司已于2017年11月1日设立并实施上述募投项目。但是由于盐城市盐城市大丰经济开发区风电产业园内土地指标紧张,2019年4月17日公司才取得盐城市大丰区国土资源局颁发的不动产权证书,宗地面积为59.69亩,还有50余亩地土地指标正在协调中。因此导致公司该募投项目进展缓慢,截至2019年12月31日,该募投项目已累计投入7232.32万元,投资进度31.19%。

经审议,监事会同意上述募投项目变更到盐城大丰区实施的20,000万元中的9,000万元再变更实施地点到公司武城分公司院内,该项目剩余募集资金仍在盐城子公司实施。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

11、审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为,公司 89 名激励对象解除限售资格合法有效,满足公司《2018年限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期的解除限售条件,同意公司为 89 名激励对象办理第一个解除限售期的62.6884万股限制性股票的解除限售手续。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年07月05日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号--收入>的通知》财会【2017】22号),新准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年01月01日起施行新收入准则,其他境内上市企业自2020年01月01日起施行新收入准则,非上市企业自2021年01月01日起施行新收入准则。

监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部相关文件的要求及公司实际情况,相关决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的关于会计政策变更公告》。

表决结果:同意3 票、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

 

特此公告

 

山东双一科技股份有限公司

监事会

                   2020年04月06日